美国司法部：根据法律，币安必须配合调查

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[美国司法部：根据法律，币安必须配合调查]美国司法部表示，根据法律币，安必须配合调查。（金十）

美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安:金色财经报道，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了加密货币交易所Binance，要求提供有关其最近与FTX在两家公司关于潜在救援的谈判中的互动信息。这位知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求了解币安高管本周了解到的FTX内部运作情况。

币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在模糊的冲突。Alameda Research也是由FTX首席执行长Sam Bankman-Fried创办的。该知情人士称，FTX客户资金似乎被用于商业目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]

动态 | 美国司法部指控黑客组织通过SIM卡交换窃取250万美元加密货币:据cointelegraph报道，美国司法部于5月9日发布了一份共十五项起诉的起诉书，指控被称为“The Community”的黑客组织通过SIM卡交换窃取加密货币。根据起诉书，五名美国人和一名爱尔兰人被指控串谋、电汇欺诈和严重的身份盗窃。另外三名据称是移动电话提供商的前雇员，因涉嫌与该团体有关的电汇欺诈而被起诉。通过欺诈，大约价值250万美元的加密货币被发送到了黑客组织控制的钱包。[2019/5/11]

美国司法部与证监会：法律模糊不能成为ICO欺诈的借口:美国司法部（DOJ）和证券交易委员会(SEC)驳回了被告Maksim Zaslavskiy关于美国证券法不适用于两家企业进行的代币出售的声明。这两个监管机构在文件中表示：Zaslavskiy声称联邦证券法没有合理地告知他所进行的代币出售是不合法的，而他告诉他的项目投资者说自己是“完全合规的”。根据起诉书和管制法中的指控，被告的论点站不住脚。因此，他的动议应被否决。”[2018/3/20]

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