[网络犯罪分子创建区块链分析工具Antinalysis躲避追查]区块链分析公司Elliptic联合创始人Tom Robinson发文称，网络犯罪分子已经建立自己的区块链分析工具。区块链分析工具Antinalysis已经在暗网推出，允许检查比特币地址是否与犯罪活动有关。Antinalysis允许加密者测试其资金是否会被监管交易所认定为犯罪所得。
加密货币交易所利用区块链分析工具（如Elliptic提供的工具）检查客户存款是否与非法活动有关。通过追踪区块链的交易，这些工具可以识别资金是否来自与勒索软件或任何其他犯罪活动相关的钱包。因此，者有可能被认定为罪犯，并在他们汇款时向执法部门报告。“Antinalysis旨在帮助加密者避免这种情况，让他们预览区块链分析工具将如何处理他们的比特币钱包及其包含的资金。”
Antinalysis网站运行在Tor上，扫描每个比特币地址收费3美元；根据Robinson的说法，其“声称能够提供高度准确的结果。”它是由销售暗网市场Incognito Market开发者之一创建。（The Block）
英国国家欺诈和网络犯罪统计中心4月共收到9473起性勒索举报:今年四月，英国国家欺诈和网络犯罪统计中心“Action Fraud”共收到9473起有关性勒索的举报，仅上周就有200份，此类往往要求用比特币支付赎金。（YorkshireEveningPost）[2020/4/30]
动态 | 两名网络犯罪集团成员被捕 涉嫌窃取加密货币:芝加哥未公开的法庭文件显示，两名据信是网络犯罪集团成员的人被捕。美国联邦调查局怀疑该组织窃取了价值300多万美元的加密货币。[2018/10/26]
网络犯罪组织成员被捕 证据显示他拥有超过10万枚比特币:据曼谷邮报报道，逮捕了一名被认为是国际网络犯罪组织中排名第二的俄罗斯公民Sergey Sergeyevich Medvedev。Medvedev于2月2日在美国联邦调查局的要求下被泰国有关部门逮捕 。有证据显示，他在被捕时掌握至少10万枚比特币 ，价值约为8.2亿美元。据称，Medvedev是暗网Infraud的管理员，该网主要涉及销售被盗信用卡、证件以及非法获得的政府文件。[2018/2/10]
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